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中国三峡集团召开第二届董事会第三十六次会议

时间:[2018-05-03 ] 信息来源:中国长江三峡集团有限公司
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  4月28日,中国三峡集团在北京召开第二届董事会第三十六次会议。会议由中国三峡集团党组书记、董事长卢纯主持,中国三峡集团董事、总经理、党组副书记王琳,外部董事丁中智、王志森、李燕斌、张元荣,职工董事田泽新出席会议。国资委企干一局综合处干部周赢,集团公司党组副书记、副总经理林初学,党组成员、副总经理沙先华、王良友,党组成员、总会计师杨亚,党组成员、副总经理张定明,集团公司有关部门、单位负责人列席会议。

  会议审议通过了集团公司2017年度财务决算报告、2017年度利润分配方案、2017年度内部控制评价报告、2017年度工资总额预算执行情况报告、2018年度工资总额预算方案、2017年度董事会年度工作报告、投资建设福清兴化湾海上风电场二期项目、对外捐赠、管理制度等13项议案。

  会议认为,集团公司2017年度财务决算报告全面真实反映了集团公司财务状况、经营成果和现金流量,揭示了主要风险点,相关部门、单位要采取相应措施加强风险防控。

  会议认为,集团公司2017年度内部控制评价报告客观评价了集团公司内控工作总体情况。会议要求,集团公司应对多次出现的内控缺陷进行深入分析,研究有效整改措施,并在全集团范围内统筹应用好内控评价成果。会议强调,要重点关注非主业投资、国际业务及新并入企业的风险管理和内部控制;强化子企业负责人对全面风险管理和内部控制的认识,强化问题整改和问责。

  会议同意2017年度工资总额预算执行情况报告和2018年度工资总额预算方案,要求集团公司结合企业自身特点实施分类管理和统一管控。

  会议同意投资建设福清兴化湾海上风电场二期项目,要求福建能投要用最先进的技术、最小的代价、最优的开发节奏、最低的运维费用来开发海上风电。会议强调,要更加重视安全、更加重视造价、更加重视质量;要认真分析造价偏高的原因,加大造价控制力度,重点要优化海工工程,降低主机设备造价,为规模化开发海上风电奠定基础;要高度重视接入系统规划和安全管理;要提前研究运行方式和运维模式,提高项目的可靠性;要明确项目可研、建设和运行总负责人。

  会议还听取了2018年度集团公司项目投资收益率指标修订情况的报告。

  4月24日,中国三峡集团分别召开第二届董事会审计与风险管理委员会第十四次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,研究了此次提请董事会审议的有关议案,并向董事会提出了专项审阅意见。